Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per maart? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze veelzijdige rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers. Je voert deskresearch uit en start, indien nodig, een client outreach traject om benodigde informatie van de klant te verkrijgen. Hierbij werk je risk-based en overstijg je specifieke checklists, waarbij je in een multidisciplinair team op zoek gaat naar bredere verbanden, patronen, en afwijkingen die je integreert in je risicobeoordeling. Het vastleggen van jouw heldere risico-inschatting en het bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders binnen jouw aandachtsgebied behoren eveneens tot jouw taken. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.
Werkzaamheden
- Analyseren van klantrisico’s en maken van risico-inschattingen.
- Actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers.
- Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
- Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
- Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.
Opleidingsprogramma
Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken. De 8 weken daarna ga je een keer per week naar kantoor om interessante gastsprekers te horen. De eerste 4 weken ben je 40 uur beschikbaar, daarna 36 uur per week.
...
